2017학년도 제 4 회

학교법인 동일학원 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지일  : 2018년  01월 18일

2. 회의 일시 : 2018년  02월  08일  오전 10:00

3. 회의 장소 : 경기도 평택시 중앙로 315

4. 이사 정수 : 8 명

5. 재적 이사 : 8 명

6. 참석 이사( 6명 ) : 이사장 김광복, 이사 김진수, 이사 박규진,

이사 이보현, 이사 김현욱, 이사 이철승

7. 불참 이사( 2명 ) :   이사 원유덕, 이사 장규석,

8. 회의 안건

1) 2017학년도 법인비 1차 추가경정예산안 심의

2) 2017학년도 학교비 2차 추가경정예산안 심의

3) 2018학년도 법인비 예산안 심의

4) 2018학년도 학교비 예산안 심의

5) 교원 퇴직안 심의

6) 교원 파견안 및 육아휴직안 심의

7) 교원 징계위원회 및 재심위원회 구성안 심의

8) 교직원 징계위원회 및 재심위원회 구성안 심의

9) 법인감사 선임안 심의

10) 기타안건

9. 의결사항

1) 2017학년도 법인비 1차 추경(안) 원안대로 처리하기로 의결

2) 2017학년도 학교비 2차 추경안) 원안대로 처리하기로 의결

3) 2018학년도 법인비 예산(안) 원안대로 처리하기로 의결

4) 2018학년도 학교비 예산(안) 원안대로 처리하기로 의결

5) 교원 이형채 정년퇴직, 교원 정인용 명예퇴직(안) 원안대로 처리하기로 의결

6) 교원 안가윤, 지주형 파견(안)원안대로 의결, 권영화 육아휴직(안) 원안대로 의결

7) 교원 징계위원회 및 재심위원회 구성안 심의

8) 교직원 징계위원회 및 재심위원회 구성안 심의

9) 법인감사 선임(안) 정언영 감사님이 재임하기로 의결

10. 회의내용

의장(이사장 김광복) : 재적이사 8명중 6명이 참석하여 본 법인 정관 제 28조의 규정에 의한 개회 성원이 되었으므로 이사회를 시작하도록 하겠습니다. 바쁘신 와중에도 학교법인 동일학원 이사회에 참석해 주셔서 대단히 감사드립니다.

의장(이사장 김광복) : 다음은 제3회 이사회 회의록을 낭독하겠습니다.

간사(행정실장 박태순) : 제3회 이사회 회의록을 배부하고 낭독하다.

이사장 김광복	이사 김진수
이사 이철승	이사 이보현
이사 김현욱	이사 박규진

의장(이사장 김광복) : 제3회 이사회 회의록을 검토해 보시고 누락된 부분이 있으면 검토해 주시기 바랍니다.

이사전원 : “이상 없습니다.”

의장(이사장 김광복) : 모든 이사님들께서 이상 없다 하시어 안건 진행하도록 하겠습니다.

의장(이사장 김광복) : 제1안인 첫번째 2017학년도 법인비 1차 추가경정예산안을 상정하도록 하겠습니다. 법인비를  담당하고 있는 류신희 행정주임께서 설명해 주시기 바랍니다.

행정주임(류신희) : 네, 그럼 설명드리도록 하겠습니다. 앞서 나누어드린 추경예산서를 살펴주시기 바랍니다.

(행정주임 류신희, 이사장님과 이사님들께 추경예산안에 대해 설명하다)

행정주임(류신희) : 이상입니다. 앞서 말씀드린 바와 같이, 세입:5,227,000원, 세출:5,227,000원 으로 세입, 세출 예산 차액은 없습니다. 질문 있으신 이사님들께서는 질문하여 주시기 바랍니다.

이사(이철승) : 원안대로 가결할 것을 동의합니다.

이사(이보현) : 이철승이사 동의에 제청합니다.

의장(이사장 김광복) : 이사님들의 동의 제청이 있어 표결에 붙이도록 하겠습니다.

찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주시기 바랍니다.

이사전원 : 거수하다

(의사봉 : 3회)  표결결과 2017학년도 제1회 법인비 추가경정 예산(안) 원안대로 처리하기로 의결.

의장(이사장 김광복) : 다음은 제2안인 학교비 제2차 추가경정예산안을 상정하도록 하겠습니다. 학교비를 담당하고 있는 류신희 행정주임이 설명해 주시기 바랍니다.

행정(류신희) : 네, 그럼 설명 드리도록 하겠습니다. 앞서 나누어드린 추경 예산서를 살펴주시기 바랍니다.

(행정주임 류신희 이사장님과 이사님들에게 추가경정예산안에 대해 설명하다)

행정주임(류신희) : 이상입니다. 앞서 말씀드린 바와 같이, 세입:10,147,172,000원, 세출:10,147,172,000원으로 세입, 세출 예산 차액은 없습니다. 질문 있으신 이사님들께서는 질문하여 주시기 바랍니다.

이사(김진수) : 잘 편성된 것 같습니다. 추경안에 대하여 동의합니다.

이사(김현욱) : 제청합니다.

의장(이사장 김광복) : 이사님들의 동의와 제청이 있어 표결에 붙이도록 하겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서      는 거수하여 주시기 바랍니다.

이사장 김광복	이사 김진수
이사 이철승	이사 이보현
이사 김현욱	이사 박규진

이사전원 : 거수하다

(의사봉 : 3회) 표결결과 2017학년도 제2회 학교비 추가경정 예산(안) 원안대로 처리하기로 의결.

의장(이사장 김광복) : 다음은 제3안인 2018학년도 법인비 예산편성(안)을 상정하도록 하겠습니다. 법인비를 담당하고  있는 류신희 행정주임이 설명해 주시기 바랍니다.

행정(류신희) : 네, 그럼 설명드리도록 하겠습니다. 앞서 나누어드린 예산서를 살펴주시기 바랍니다.

(행정주임 류신희, 이사장과 이사님들에게 예산안에 대해 설명하다)

행정(류신희) : 이상입니다. 앞서 말씀드린 바와 같이, 세입:5,811,000원, 세출:5,811,000원 으로 세입, 세출 예산 차액은 없습니다. 질문 있으신 이사님들께서는 질문하여 주시기 바랍니다.

이사(김진수) : 예산안에 대하여 동의합니다.

이사(박규진) : 제청합니다.

의장(이사장 김광복) : 이사님들의 동의와 제청이 있어 표결에 붙이도록 하겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서      는 거수하여 주시기 바랍니다.

이사전원 : 거수하다

(의사봉 : 3회) 표결결과 2018학년도 법인비  예산편성(안) 원안대로 처리하기로 의결.

의장(이사장 김광복) : 다음은 제4안인  2018학년도 학교비 예산(안)에 대한 심의가 있겠습니다. 류신희 행정주임이 설명해 주시기 바랍니다.

행정(류신희) : 네, 그럼 설명드리도록 하겠습니다. 앞서 나누어드린 예산서를 살펴주시기 바랍니다.

(행정주임 류신희, 이사장과 이사님들에게 예산안에 대해 설명하다)

행정(류신희) : 이상입니다. 앞서 말씀드린 바와 같이, 세입:7,699,146,000원, 세출:7,699,146,000원으로 세입, 세출 예산 차액은 없습니다. 질문 있으신 이사님들께서는 질문하여 주시기 바랍니다.

이사(김진수) : 예산안에 대하여 동의합니다.

이사(박규진) : 제청합니다.

의장(이사장 김광복) : 이사님들의 동의와 제청이 있어 표결에 붙이도록 하겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서      는 거수하여 주시기 바랍니다.

이사장 김광복	이사 김진수
이사 이철승	이사 이보현
이사 김현욱	이사 박규진

이사전원 : 거수하다

(의사봉 : 3회) 표결결과 2018학년도 학교비  예산편성(안) 원안대로 처리하기로 의결.

의장(이사장 김광복) : 다음은 제5안인 교원 이형채 정년퇴직안과 교원 정인용 명예퇴직안에 대한 심의가 있겠습니다. 류신희 행정주임께서 설명해 주시기 바랍니다.

행정(류신희) : 네, 그럼 설명 드리도록 하겠습니다. 지형공간디자인과 근무중이신 이형채 선생님께서 정년퇴직을 하시게 되셨고 정인용선생님은 건강상의 이유로 명예퇴직을 신청하셨는데 이번에 확정이 되셨습니다.

이사(김진수) : 정년퇴직과 명예퇴직을 처리하기로 동의합니다.

이사(박규진) : 제청합니다.

의장(이사장 김광복) : 이사님들의 동의와 제청이 있어 표결에 붙이도록 하겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서      는 거수하여 주시기 바랍니다.

이사전원 : 거수하다

(의사봉 : 3회) 표결결과 교원 이형채 정년퇴직(안), 교원 정인용 명예퇴직(안) 원안대로 처리하기로 의결.

의장(이사장 김광복) : 다음은 제6안인 교원 안가윤선생과 지주형선생의 파견안 및 교원 권영화선생의 육아휴직안에 대한 심의가 있겠습니다. 류신희 주무관께서 설명해 주시기 바랍니다.

행정(류신희) : 네, 그럼 설명 드리도록 하겠습니다. 안가윤선생님은 교육청에서 주관하는 전문연구년제 연구교사에 합격하시어 1년간 파견연수를 하시게 되었고 지주형 선생님은 경기도언어교육연수원에 6개월 영어심화연수로 파견가게 되셨습니다. 권영화 선생님은 4월부터 1년간 육아휴직을 신청하셨습니다.

이사(김진수) : 파견 및 육아휴직을 처리하기로 동의합니다.

이사(김현욱) : 제청합니다.

의장(이사장 김광복) : 이사님들의 동의 제청이 있어 표결에 붙이도록 하겠습니다.

찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주시기 바랍니다.

(이사전원 거수하다)

(의사봉 : 3회) 표결결과 안가윤,지주형의 파견 및 권영화의 육아휴직을 원안대로 처리하기로 의결.

이사장 김광복	이사 김진수
이사 이철승	이사 이보현
이사 김현욱	이사 박규진

의장(이사장 김광복) : 다음은 제 7안인 교원 징계위원회 및 재심위원회 구성안에 대한 심의가 있겠습니다.

교원징계위원은 5~9명으로 정관에 규정되어 있으므로 이사님들에 추천받아 선임하도록 하겠습니다.

이사님들께서 추천해주시기 바랍니다.

이사(김현욱) : 김진수 이철승 이사님을 추천합니다.

이사(김진수) : 민정욱 송정호 선생님을 추천합니다.

이사(이보현) : 외부위원은 교직생활을 20년 넘게 하시어 교육이나 기타교육행정에 경험이 풍부하신 이희성님을 추천합니다.

이사(이철승) : 행정실 이정민선생님을 추천합니다.

이사(박규진) : 이사님들께서 추천한 6명을 교원징계위원으로 동의합니다.

이사(김현욱) : 제청합니다.

의장(이사장 김광복) : 이사님들의 동의 제청이 있어 표결에 붙이도록 하겠습니다.

찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주시기 바랍니다.

(이사전원 거수하다)

(의사봉 : 3회) 표결결과 교원징계위원회에 김진수,이철승,민정욱, 이희성, 송정호, 이정민을 선임.

의장(이사장 김광복) : 다음은 교원재심위원회 신규선임안을 상정하도록 하겠습니다.

이사(김진수) : 재심위원은 김병익선생님을 추가하고 행정실 이정민주무관 대신 류신희 주무관으로 변경하고 다른 위원들은 그대로 하는 것이 어떨까요?

이사(이보현) : 김진수이사님 의견에 동의합니다.

이사(이철승) : 이보현이사님 의견을 제청합니다.

의장(이사장 김광복) : 이사님들의 동의 제청이 있어 표결에 붙이도록 하겠습니다.

찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주시기 바랍니다.

(이사전원 거수하다)

(의사봉 : 3회) 표결결과 교원재심위원회에 김진수,이철승,민정욱, 이희성, 송정호,김병익, 류신희를 선임.

이사장 김광복	이사 김진수
이사 이철승	이사 이보현
이사 김현욱	이사 박규진

의장(이사장 김광복) : 다음은 제 8안인 사무직원징계위원회 신규선임안을 상정하도록 하겠습니다. 사무직원징계위원회도 동일학원 정관에 명시되어 있으므로 5~9명내로 이사님들께서 추천해주시기 바랍니다.

이사(김현욱) : 장규석, 이보현 이사님을 추천합니다.

이사(김진수) : 민정욱 황현주선생님을 추천합니다.

이사(이보현) : 외부위원은 이희성님을 추천합니다.

이사(이철승) : 행정실 류신희 주무관을 추천합니다.

이사(박규진) : 이사님들께서 추천한 6명을 사무직원징계위원으로 동의합니다.

이사(김현욱) : 재청합니다.

의장(이사장 김광복) : 이사님들의 동의 제청이 있어 표결에 붙이도록 하겠습니다.

찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주시기 바랍니다.

(이사전원 거수하다)

(의사봉 : 3회) 표결결과 사무직원징계위원회에 장규석, 이보현, 민정욱, 황현주, 이희성, 류신희를 선임.

(이사장 김광복) : 다음은 사무직원재심위원회 신규선임안을 상정하도록 하겠습니다.

이사(김진수) : 행정실 류신희주무관 대신 이정민주무관으로 변경하고 다른 위원들은 그대로 하는 것이 어떨까요?

이사(이보현) : 김진수이사님 의견에 동의합니다.

이사(이철승) : 이보현이사님 의견을 제청합니다.

의장(이사장 김광복) : 이사님들의 동의 제청이 있어 표결에 붙이도록 하겠습니다.

찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주시기 바랍니다.

(이사전원 거수하다)

(의사봉 : 3회) 표결결과 사무직원재심위원회에 장규석,이보현,민정욱,이희성,황현주,이정민을 선임.

이사장 김광복	이사 김진수
이사 이철승	이사 이보현
이사 김현욱	이사 박규진

의장(이사장 김광복) : 다음은 제9안인  법인감사 선임안에 대한 심의가 있겠습니다.

행정실장(박태순) : 저희 법인을 위해서 많은 도움과 지도를 해주시는 정언영 감사님의 임기가 이번 2018년 2월 12일까지입니다.  이사님들의 추천 부탁드립니다.

이사(김진수) : 오랫동안 우리 법인과 학교를 위해 애써주신 분이기에 정언영감사님을 재 추대하는 것이 맞다고 생각합니다.

이사(이보현) : 김진수이사님 말씀처럼 저희 법인을 위해서 여러모로 애써주는 분이시니 동의합니다.

이사(김현욱) : 제청합니다.

의장(이사장 김광복) : 이사님들의 동의 제청이 있어 표결에 붙이도록 하겠습니다.

찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주시기 바랍니다.

(이사전원 거수하다)

(의사봉 : 3회) 표결결과 정언영 감사님을 법인감사로 선임하는 것으로 의결.

의장(이사장 김광복) : 다른 기타 안건 있으면 말씀하여 주시기  바랍니다.

이사전원 : “없습니다”

의장(이사장) : 이상으로써 2017학년도 학교법인 동일학원 제4회 이사회를 모두 마치겠습니다. 장시간 수고가 많으셨습니다. 후일 증하기 위하여, 참석하신 이사님들께서는 회의록에 날인하여 주시기 바랍니다.

( 폐회 : 2018년 2월  8일 11: 00 )

학교법인동일학원 이사회 회의록 서명

이사장                               인

이사                                  인

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이사                                  인

이사                                  인