2020학년도 제 1 회

학교법인 동일학원 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지일  : 2020년  5월  4일

2. 회의 일시 : 2020년  5월  18일  오전 11:00

3. 회의 장소 : 경기도 평택시 중앙로 315

4. 이사 정수 : 8 명

5. 재적 이사 : 8 명

6. 참석 이사( 7명 ) : 이사장 김광복, 이사 원유덕, 이사 김진수, 이사 장규석

이사 이보현, 이사 김현욱, 이사 박규진

7. 불참 이사( 1명 ) : 이사 이철승

8. 회의 안건

1) 2019학년도 법인비 결산(안) 심의

2) 2019학년도 학교비 결산(안) 심의

3) 개방임원추천위원회 구성(안) 심의

4) 기타안건

9. 의결사항

1) 2019학년도 법인비 결산(안) 원안대로 처리하기로 의결

2) 2019학년도 학교비 결산(안) 원안대로 처리하기로 의결

3) 개방임원추천위원회 구성(안) 원안대로 처리하기로 의결

10. 회의내용

의장(이사장 김광복) : 재적이사 8명중 7명이 참석하여 본 법인 정관 제 28조의 규정에 의한 개회 성원이 되었으므로 이사회를 시작하도록 하겠습니다. 바쁘신 와중에도 학교법인 동일학원 이사회에 참석해 주셔서 대단히 감사드립니다.

의장(이사장 김광복) : 다음은 2019학년도 제5회 이사회 회의록을 낭독하겠습니다.

간사(행정실장 박태순) : 2019년 제5회 이사회 회의록을 배부하고 낭독하다.

의장(이사장 김광복) : 2019년 제5회 이사회 회의록을 검토해 보시고 누락된 부분이 있으면 검토해 주시기 바랍니다.

이사전원 : “이상 없습니다.”

의장(이사장 김광복) : 모든 이사님들께서 이상 없다 하시어 안건 진행하도록 하겠습니다.

이사장 김광복	이사 원유덕
이사 김진수	이사 장규석
이사 김현욱	이사 이보현
이사 박규진	감사 정언영

의장(이사장 김광복): 제 1안인 첫번째 2019학년도 법인비 결산안을 상정하도록 하겠습니다. 법인비를  담당하고 있는 이정민 주무관께서 설명해 주시기 바랍니다.

행정(이정민) : 네, 그럼 설명 드리도록 하겠습니다. 앞서 나누어드린 결산서를 살펴주시기 바랍니다.

(이사장님과 이사님들께 결산안에 대해 설명하다)

행정(이정민) : 이상입니다. 앞서 말씀드린 바와 같이, 세입:6,563,026원, 세출:6,450,100원으로 세입, 세출 차인 잔액은 112,926원입니다. 질문 있으신 이사님들께서는 질문하여 주시기 바랍니다.

이사(김진수) : 원안대로 가결할 것을 동의합니다.

이사(이보현) : 김진수 이사 동의에 제청합니다.

의장(이사장 김광복): 이사님들의 동의 제청이 있어 표결에 붙이도록 하겠습니다.

찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주시기 바랍니다.

이사전원 : 거수하다

(의사봉 : 3회)  표결결과 2019학년도 법인비 결산(안) 원안대로 처리하기로 의결.

의장(이사장 김광복): 다음은 제2안인 2019학년도 학교비 결산(안)을 상정하도록 하겠습니다. 이정민 주무관 설명해 주시기 바랍니다.

행정(이정민) : 네, 그럼 설명 드리도록 하겠습니다. 앞서 나누어드린 결산서를 살펴주시기 바랍니다.

(이사장님과 이사님들께 결산안에 대해 설명하다)

행정(이정민) : 이상입니다. 앞서 말씀드린 바와 같이, 세입:11,640,207,502원, 세출:11,501,198,989원으로 세입, 세출 차인 잔액은 139,008,513원입니다. 질문 있으신 이사님들께서는 질문하여 주시기 바랍니다.

이사(원유덕) : 원안대로 가결할 것을 동의합니다.

이사(김현욱) : 원유덕 이사 동의에 제청합니다.

의장(이사장 김광복): 이사님들의 동의 제청이 있어 표결에 붙이도록 하겠습니다.

찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주시기 바랍니다.

이사전원 : 거수하다

(의사봉 : 3회)  표결결과 2019학년도 학교비 결산(안) 원안대로 처리하기로 의결.

의장(이사장 김광복) : 2019년 학교비, 법인비의 결산에 대해 감사님의 감사결과 말씀이 있겠습니다.

이사장 김광복	이사 원유덕
이사 김진수	이사 장규석
이사 김현욱	이사 이보현
이사 박규진	감사 정언영

감사(정언영) : 본인 등은 사립학교법 제 19조 제 4항 및 사학기관 재무회계 규칙 제 41조에 의하여 학교법인 동일학원의 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일로 종결되는 2019학년도의 학교비 및 법인비 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙 문건과 장부를 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 결산서의 각 항은 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였고 하등의 착오 없이 정당하게 집행되었음을 보고합니다.

의장(이사장 김광복) : 2019학년도 회계감사를 위하여 고생하신 정언영 감사님께 깊은 감사의 말씀 드립니다.

의장(이사장 김광복): 다음은 제3안인 개방임원추천위원회 구성(안)을 상정하겠습니다.  박태순 실장님 설명해 주시기 바랍니다.

행정실장(박태순) : 네, 그럼 설명 드리도록 하겠습니다. 현재 개방임원은 개방이사 두 분과 개방감사 한 분이 계신데 세 분 모두 임기가 얼마 남지 않아 개방이사 두 분, 개방감사 한분을 추천받기 위하여 개방임원추천위원회를 구성하여야 하고 추천위원회는 총 다섯 명으로 구성되는데 그 중에 세 분은 학교운영위원회에서 추천하고 두 분을 법인에서 추천하게 되어있습니다.

(이사장님과 이사님들께 개방임원 추천 과정에 대해 설명하다)

의장(이사장 김광복): 그럼 개방임원추천위원회 위원을 추천하여주시기 바랍니다.

이사(원유덕) : 장규석 이사를 추천합니다.

이사(김현욱) : 이보현 이사를 추천합니다.

의장(이사장 김광복): 이사님들께서 장규석, 이보현 이사를 추천해주셨는데 다른 이사님들 생각은 어떠십니까?

이사(김진수) : 의견에 동의합니다.

이사(박규진) : 김진수 이사 동의에 제청합니다.

의장(이사장 김광복): 이사님들의 동의 제청이 있어 표결에 붙이도록 하겠습니다.

찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주시기 바랍니다.

이사전원 : 거수하다

(의사봉 : 3회)  표결결과 개방임원추천위원회 구성에 장규석, 이보현 이사를 추천하기로 의결.

의장(이사장 김광복):  다른 기타 안건 있으면 말씀하여 주시기  바랍니다.

이사전원 : “없습니다”

이사장 김광복	이사 원유덕
이사 김진수	이사 장규석
이사 김현욱	이사 이보현
이사 박규진	감사 정언영

의장(이사장 김광복):  이상으로써 2020학년도 학교법인 동일학원 제 1 회 이사회를 모두 마치겠습니다.

장시간 수고가 많으셨습니다.

후일 증하기 위하여, 참석하신 이사님들께서는 회의록에 날인하여 주시기 바랍니다.

( 폐회 : 2020년 5월  18일 12: 00 )

학교법인동일학원 이사회 회의록 서명

이사장                               인

이사                                  인

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이사                                  인

감사                                  인