2020학년도 제 2 회

학교법인 동일학원 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지일  : 2020년  5월  26일

2. 회의 일시 : 2020년  6월  5일  오전 11:00

3. 회의 장소 : 경기도 평택시 중앙로 315

4. 이사 정수 : 8 명

5. 재적 이사 : 8 명

6. 참석 이사( 7명 ) : 이사장 김광복, 이사 원유덕, 이사 김진수, 이사 이철승

이사 이보현, 이사 김현욱, 이사 박규진

7. 불참 이사( 1명 ) : 이사 장규석

8. 회의 안건

1) 법인이사 선임(안) 심의

2) 개방이사 선임(안) 심의

3) 개방감사 선임(안) 심의

4) 기타안건

9. 의결사항

1) 법인이사 선임(안) 원안대로 처리하기로 의결

2) 개방이사 선임(안) 원안대로 처리하기로 의결

3) 개방감사 선임(안) 원안대로 처리하기로 의결

10. 회의내용

의장(이사장 김광복) : 재적이사 8명중 7명이 참석하여 본 법인 정관 제 28조의 규정에 의한 개회 성원이 되었으므로 이사회를 시작하도록 하겠습니다. 바쁘신 와중에도 학교법인 동일학원 이사회에 참석해 주셔서 대단히 감사드립니다.

의장(이사장 김광복) : 다음은 2020학년도 제1회 이사회 회의록을 낭독하겠습니다.

간사(행정실장 박태순) : 2020년 제1회 이사회 회의록을 배부하고 낭독하다.

의장(이사장 김광복) : 2020년 제1회 이사회 회의록을 검토해 보시고 누락된 부분이 있으면 검토해 주시기 바랍니다.

이사전원 : “이상 없습니다.”

의장(이사장 김광복) : 모든 이사님들께서 이상 없다 하시어 안건 진행하도록 하겠습니다.

이사장 김광복	이사 원유덕
이사 김진수	이사 이보현
이사 김현욱	이사 이철승
이사 박규진

의장(이사장 김광복) : 제 1안인 첫번째 법인이사 선임안을 상정하도록 하겠습니다. 행정실장님께서 설명해 주시기 바랍니다.

행정실장(박태순) : 네, 그럼 설명 드리도록 하겠습니다. 현재 법인이사로 계시는 장규석 이사님이 6월 12일까지 임기시고 이보현 이사님 임기가 7월 18일입니다. 임기 만료 2월 이내 선임을 해야 합니다.

의장(이사장 김광복) : 그럼 안건 관련 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이사(원유덕) : 장규석 이사님과 이보현 이사님께서 4년간 열심히 해주셨기에 그대로 연임하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이사(김진수) : 원유덕 이사님 의견에 동의합니다.

이사(김현욱) : 김진수 이사 동의에 제청합니다.

의장(이사장 김광복): 이사님들의 동의 제청이 있어 표결에 붙이도록 하겠습니다.

찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주시기 바랍니다.

이사전원 : 거수하다

(의사봉 : 3회)  표결결과 장규석 이사, 이보현 이사 연임하여 선임하기로 의결.

의장(이사장 김광복): 다음은 제2안인 개방이사 선임안에 대하여 이정민 주무관 설명해 주시기 바랍니다.

행정(이정민) : 네, 그럼 설명 드리도록 하겠습니다. 개방이사 선임은 개방임원추천위원회를 거쳐 결원의 2배수의 후보자를 추천받아 이사회를 통해 선임하게 됩니다. 이번 선임에는 두 분의 개방이사님 임기가 7월 18일까지 여서 개방임원추천위원회에 의뢰를 하였고 개방임원추천위원회를 거쳐 네 분의 후보자를 이사회에 추천하였습니다.

의장(이사장 김광복) : 개방임원추천위원회에 참석하셨던 이보현 이사님 한 말씀 해주십시오.

이사(이보현) : 네 장규석 이사님과 함께 추천위원회에 참석을 하였고 학교운영위원회에서 추천을 받은 위원들과 함께 두 번의 회의를 거쳐 훌륭한 후보자님들을 추천하였습니다.

의장(이사장 김광복) : 정말 수고 많으셨습니다. 그럼 추천위원회에서 보내온 결과를 말씀드리겠습니다.

임기만료 예정이 두 분이라 두 분에 대하여 의뢰하였고 2배수 추천이라 네 분의 후보자를 추천하였습니다. 간사로 참여하였던 이정민 주무관이 설명해 주십시오.

행정(이정민) : 네, 그럼 설명 드리도록 하겠습니다. (네 분의 후보 분들에 대하여 이사님께 설명하다.)

이사장 김광복	이사 원유덕
이사 김진수	이사 이보현
이사 김현욱	이사 이철승
이사 박규진

의장(이사장 김광복): 먼저 후보자에 이철승 이사님이 계십니다. 본인에 대한 사안이니 잠시 퇴실하여 주시면  감사하겠습니다. (이철승이사 퇴실하다)  그럼 안건 관련 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

이사(김진수) : 저는 이철승 이사님을 추천합니다.

이사(김진수) : 이철승 이사님 연임에 동의합니다.

이사(박규진) : 제청합니다.

의장(이사장 김광복) : 그럼 먼저 이철승이사님 동의와 제청이 있어 표결에 붙이도록 하겠습니다.

찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주시기 바랍니다.

이사전원 : 거수하다

(의사봉 : 3회) 표결결과 개방이사로 이철승 이사 연임하여 선임하기로 의결.

의장(이사장 김광복) : 이철승이사님은 입실하여 주십시오.  다음 진행하겠습니다.

이사(김진수) : 한철원님을 추천합니다.

이사(박규진) : 이희성님을 추천합니다.

의장(이사장 김광복) : 두 분이 추천되었기에 투표를 하도록 하겠습니다.

이사전원 투표하다. (투표결과 : 한철원 6표, 이희성 1표)

(의사봉 : 3회) 표결결과 개방이사로 한철원 이사 선임하기로 의결.

의장(이사장 김광복) : 제 3안인 개방감사 선임(안)을 상정 하도록 하겠습니다. 이정민주무관 설명해주시오.

행정(이정민) : 네, 설명 드리도록 하겠습니다. 개방이사 안건과 같은 절차로 개방임원추천위원회를 진행하였습니다. (이사님들께 설명하다.)

의장(이사장 김광복): 그럼 안건 관련 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

이사(원유덕) : 개방임원추천위원회에서 추천하신 김인환 감사님을 그대로 추천합니다.

이사(김진수) : 원유덕 이사님 의견에 동의합니다.

이사(이보현) : 제청합니다.

이사장 김광복	이사 원유덕
이사 김진수	이사 이보현
이사 김현욱	이사 이철승
이사 박규진

의장(이사장 김광복) : 이사님들의 동의와 제청이 있어 표결에 붙이도록 하겠습니다.

찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주시기 바랍니다.

이사전원 : 거수하다

(의사봉 : 3회) 표결결과 개방감사로 김인환 감사 연임하여 선임하기로 의결.

의장(이사장 김광복):  다른 기타 안건 있으면 말씀하여 주시기  바랍니다.

이사전원 : “없습니다”

의장(이사장 김광복):  이상으로써 2020학년도 학교법인 동일학원 제 2 회 이사회를 모두 마치겠습니다.

장시간 수고가 많으셨습니다.

후일 증하기 위하여, 참석하신 이사님들께서는 회의록에 날인하여 주시기 바랍니다.

( 폐회 : 2020년 6월  5일 12: 00 )

학교법인동일학원 이사회 회의록 서명

이사장                               인

이사                                  인

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